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【News】自分名義の銀行キャッシュカードの譲渡容疑で逮捕(口座買い取り詐欺)

自分名義の銀行のキャッシュカードを闇金に譲渡してしまった歯科医の男性(51歳)が、逮捕されました。
詳しくはこちらからご覧ください。

逮捕容疑としては、ヤミ金融業者から100万円の融資を受けとる見返りに、闇金に対して「自分名義の銀行口座のキャッシュカード」1枚を郵送し、譲り渡した疑いがもたれているということです。
譲渡されたこの銀行口座は、約480万円をだまし取られた特殊詐欺事件の振込口座の一つとして使われていたということです。

本件のように、自分名義の銀行口座のキャッシュカードでも、他人や闇金に譲渡してしまうと犯罪になります。
(具体的には、犯罪収益移転防止法違反(キャッシュカード譲渡)や詐欺罪などが成立する可能性があります)

口座売買を行ってしまうと、買い取った業者だけでなく、譲渡した申込者の方も、本件のように逮捕される可能性があります。
決して銀行口座の売買には応じないようにしてください。


↓ 同じような被害に合われた方は ↓

12 件のコメント

  • 匿名 より:

    40万円で買い取りしますと電話、メールが来ました危険でしか?

    • 管理人 より:

      口座売買自体が犯罪です。
      逮捕されないまでも、数時間~数日間警察に拘束されるケースが多いです。
      さらに銀行口座は一つでも凍結されたら今後5年間以上新たな口座開設ができなくなるだけでなく、既存の他金融機関の口座も次々に凍結され、ご自身の名義の銀行口座はすべて使えなくなる可能性が非常に高いです。

  • 匿名融資君 より:

    融資のために銀行口座のキャッシュカードを郵便局留めで郵送してくれれば、その銀行口座に融資金額を入金して、返送する、という連絡がありました。返済は、返送された口座から指定口座に入金する、という話です。とても怪しいですが、これは口座詐欺ですか?

    • 管理人 より:

      こうした話の99%は詐欺です。
      残りの1%は、融資をすると言っている相手の居場所・連絡先等、素性が判明しているケースです。
      それ以外の場合は、騙し取られて犯罪等に使用され、最終的に凍結される流れになると予想されます。
      絶対に銀行口座は他人に渡してはいけません。

  • 匿名 より:

    借入を申し込んだ所
    他では借入が出来ないので
    融資出来る方法が
    通帳2冊送ってくださいと
    言われました
    これは詐欺でしょうか?

  • 匿名 より:

    パチンコ店のサクラとして働きませんか?との求人をTwitterで見つけ連絡をしたのですが、みずほ銀行に軍資金を送るので、口座開設したらキャッシュカードのみ郵送して頂けませんか?と言われました。これは新手の詐欺なのか?本当にパチンコ店側の指定台を打たせてくれる仕事なのか?口座開設はしましたが、キャッシュカードを作るのを躊躇しています。

    • 管理人 より:

      疑いの余地なく詐欺です。
      絶対にキャッシュカードを渡してはいけません。

  • 匿名 より:

    お金が借りれると連絡があり通帳を2冊送るように言われて送ってしまいました。
    すでに両方とも使用できないようにはしてありますがどうしたら良いのでしょうか?
    冷静に考えればわかった事なのですがその時は藁にもすがる思いだったので

    • 管理人 より:

      使用できない措置をとったのは賢明でした。
      個人情報はかなり漏洩していると思われますので、変更可能なものは変更しましょう。
      停止前に使用されていないか、確認はされましたか?
      もしも既に使われてしまっている場合、速やかに専門家にご相談されるべきです。
      電話でのご相談は無料ですので、ページ下部のご相談ダイヤルまでお電話ください。

  • 匿名 より:

    もしかしたら似たような被害に合いそうなのですが、Twitterで超ブラックでも最大150万円融資でき、返済義務無し言われて問い合わせました。
    するとツイートしてた人から別の方に紹介されて、キャッシュカードを郵送していただいたら50万円振り込まれると言われました。
    これって犯罪収益移転防止法か何かですか?

    • 管理人 より:

      他人に使用できる状態で銀行口座を渡すことは犯罪行為に繋がりかねません。
      どの法を適用して立件するかは警察(検察)の判断に拠るとしか言えませんが、
      キャッシュカードを渡した方も罪に問われる可能性は非常に高いです。
      絶対に送ってはいけません。
      お金は借りれません。相手はただの詐欺師です。

      今、生活のために困窮している方は緊急小口資金や生活支援金について、
      役所に問い合わせてみてください。
      絶対に犯罪に加担してはいけません。

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